CDD Compliance Officer

Notre client une banque privée basée à Monaco recherche dans le cadre dun Contrat à Durée Déterminée (CDD) un(e) Compliance Officer KYC/AML afin de renforcer sa fonction Conformité sur les sujets de due diligence et de lutte contre le blanchiment.

Rattaché(e) à la fonction Conformité vous interviendrez sur les sujets suivants :

• Due diligence et revues KYC/KYB
  • Réaliser les due diligences KYC/KYB à lonboarding (personnes physiques structures complexes trusts) et conduire les revues périodiques
    
  • Conduire des examens spécifiques pour les PEP
    
• Screening et transaction monitoring
  • Effectuer le screening (sanctions PEP adverse media)
    
  • Gérer les alertes de transaction monitoring avec escalade et recommandations
    
• Analyses et reporting
  • Produire des analyses LCB-FT et de conformité (notes avis rapports)
    
  • Contribuer à la préparation des KPI/KRI Conformité
    
  • Traiter les demandes de renseignements émanant des autorités compétentes
    
• Conseil aux métiers
  • Conseiller les métiers (Front Opérations) sur les politiques et procédures internes les sanctions/embargos les gels des avoirs et les correspondants bancaires
    
• Remédiation
  • Participer au déploiement dactions de remédiation (plans correctifs)
    

Formation et expérience

• Diplôme Bac5 (droit finance conformité risk) ; certifications appréciées (CAMS ICA CIPPE)
  
• Expérience confirmée de 3 ans minimum en conformité LCB-FT au sein dune banque privée ou dun établissement financier similaire ; expérience à Monaco
  
• Maîtrise des standards KYC banque privée
  
• Connaissance du cadre législatif monégasque des gels des avoirs/sanctions et des bonnes pratiques UE/France ; sensibilité RGPD
  
• Maîtrise des outils de screening (World-Check Lexis Nexis Pythagoras) de transaction monitoring et de case management
  
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel PowerPoint)
  
• Langues : français courant exigé ; anglais professionnel (écrit/oral) requis ; italien ou une autre langue est un plus
  

Qualités personnelles

• Rigueur discrétion et esprit danalyse
  
• Rédaction irréprochable
  
• Capacité à sadapter rapidement à un environnement exigeant tant en qualité quen productivité
  
• Sens du service client interne
  

Vous vous épanouirez dans cette organisation si vous avez

• Une forte culture du risque et de la conformité
  
• Le sens des responsabilités et de la confidentialité
  
• La capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle dans un contexte de délais serrés
  
• Une approche pragmatique et orientée solution
  

Ce qui est offert

• Environnement bancaire dynamique et exigeant
  
• Exposition à des sujets réglementaires variés au sein dune équipe Conformité expérimentée
  
• Contrat à Durée Déterminée package attractif selon profil