Oficial de cumplimiento PLD

3 días en oficina y 2 días Home Office o

Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Fungir como enlace ante CNBV UIF SAT auditores externos y demás organismos regulatorios.

Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI FATCA CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

Diseñar actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.

Supervisar sistemas de monitoreo transaccional alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.

Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento Riesgos Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

Preparar y presentar reportes regulatorios ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.

Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.

Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes operaciones inusuales y actividades vulnerables.

Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.

Promover una cultura organizacional enfocada en ética cumplimiento y gestión de riesgos.

Licenciatura en Derecho Finanzas Administración Contaduría o carrera afín.

Experiencia en instituciones financieras reguladas.

Trayectoria en áreas de Cumplimiento PLD Riesgos Auditoría o Control Interno.

Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.

Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.

FATCA y CRS.

Metodologías basadas en riesgos.

Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.

Gobierno corporativo y gestión de comités.

Regulación financiera nacional e internacional.

Prevención de fraude y delitos financieros.

Liderazgo e influencia.

Pensamiento analítico.

Toma de decisiones.

Comunicación efectiva en español e inglés.

Capacidad para interactuar con Alta Dirección.

Atención al detalle.

Planeación y organización.

Negociación y manejo de stakeholders.

Trabajo autónomo y orientación a resultados.

Sueldo bruto mensual de $60000 a $74000.

Esquema híbrido de trabajo.

Desarrollo profesional dentro de una institución financiera regulada.